Prospero Markets浦华证券怎么样？已被勒令清算

　　继2023年12月暂停Prospero Markets Pty Ltd的澳大利亚金融服务(AFS)牌照后，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)已向联邦法院申请对这家零售场外衍生品发行商进行清盘。

　　据ASIC，Prospero Markets的前高管和责任经理于2023年10月被指控犯有与长江汇兑汇款链相关的洗钱罪。

　　该监管机构已申请法院任命BRI Ferrier的Andrew Cummins、Jonathon Keenan和Peter Krejci为Prospero的清算人。ASIC认为，确保客户资金有效返还的最佳方式是任命清算人。

　　不久前，该监管机构吊销了NextGen Financial Group Pty Ltd的澳大利亚金融服务牌照。

　　Prospero Markets清算令的背后

　　2023年10月底，澳大利亚联邦警察 (AFP) 突袭了总部位于墨尔本、获得 ASIC 许可的零售外汇和差价合约经纪商 Prospero Markets 的办公室，这是 AFP 针对中国洗钱团伙采取的更广泛行动的一部分。

　　自 AFP突袭以来，Prospero Markets 就已冻结所有银行账户，并停止了所有客户活动。作为突袭行动的一部分，Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事 Ding Wang 以及其他一些与该公司有关的人员被AFP逮捕。

　　而Prospero Markets 之所以被突袭，源于一个“由AFP主导的最复杂的洗钱调查”案件。AFP在这次突袭行动中捣毁了一个庞大的洗钱团伙，该团伙涉嫌通过一家名为长江货币兑换所的零售汇款业务，帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。

　　这次行动是经过长达14个月的调查后展开的，警方逮捕了七名嫌疑人，其中四人是中国公民，三人是澳大利亚公民。澳洲警方还指控一名37岁的中国公民在悉尼使用长江货币兑换所洗钱1亿澳元，这笔钱据称是从一起国际投资诈骗案的受害者那里盗取的。

　　AFP警方表示，这个团伙通过长江货币兑换所进行洗钱活动，并在过去三年中转移了超过100亿澳元的资金。

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