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外汇曝光

勿被“虚假炒外汇”钻空子:如何分辨网络虚假炒汇平台?

2021-11-02 13:50:44 外汇天眼查
  受害者金先生怎么也没想到,其他人被虚假的外汇平台受骗都是被鼓动的,而自己却是主动送上门了,就因为相信了炒外汇可以赚大钱的朋友圈。短短两天的时间内,自己就被虚假的外汇

  受害者金先生怎么也没想到,其他人被虚假的外汇平台受骗都是被鼓动的,而自己却是主动送上门了,就因为相信了炒外汇可以赚大钱的朋友圈。短短两天的时间内,自己就被虚假的外汇平台骗走了20多万,说起自己这段经历,金先生一直都能后悔。

  就在近日10月16日晚,家住温岭的金先生匆忙跑进当地的派出所,告知民警自己遭遇了网络电信诈骗。

  被骗经过

  原来不知从何时起,金先生的微信里出现了一名备注为“林蕾蕾”的好友,这位林女士经常在自己的朋友圈分享自己赚钱的日常,而且点开收益图查看十分诱人。按奈不住诱惑的金先生随即联系了林女士,询问这是何种投资方式,并表示自己也想参与。

  随后,林女士就在微信上向金先生发来一个链接,让其下载一个专门炒外汇的App。接着,又给金先生发来“程序员”的QQ号。当晚金先生就被程序员拉进了相关QQ群,群里还有另外两名群友,程序员让他先存3万元到指定的账户,然后帮他进行投资,赚到钱后再收取15%的服务费。一心想着发财的金先生便通过自己的银行卡将第一笔3万元转了过去。

  第二天上午11点左右,程序员要求金先生加仓,说“存得多就赚得更多”。于是,他将第二笔5万元转到对方指定的账户。不料,到了下午3点,程序员告诉金先生,这笔交易出现了亏损,要补仓41344元,金先生没有多想就进行了第三次转账。然而没过多久,他就又被程序员要求补仓79137元。但是,此时的金先生手头已经没钱了,只好向自己的亲戚借钱转了过去。

  “到了晚上8点左右,程序员让我继续转账,我仔细一算,这两天下来自己还一分钱都没赚到,就已经投进去了200481元,这才感觉有点不对劲,”金先生在向警方描述案情时说,他马上试图联系微信好友“林蕾蕾”,却发现怎么也联系不上,这才反应过来自己被骗了。

  警惕虚假外汇平台

  首先确定的一点是网络上宣扬的炒外汇可以赚大钱并不是真的,只要是投资就有风险,任何宣扬保本高收益的都是诈骗。

  今年6月份,国家外汇管理局河南省分局发布《警惕“网络炒汇”诈骗》,其中总结了骗术特征,包括:一是虚构境外背景,自称取得境外监管资质,强调国外炒汇平台的合法性、权威性;二是号称专业人士操盘,宣称资金由投资专家、大V操盘,专业人士打理,及时止损;三是利用投资者对外汇知识的不熟悉,向其宣传似是而非的所谓外汇理财技巧;四是人拉人发展下线,类似传销,通过亲友、熟人等关系发展介绍他人参与炒汇,自己从中抽取佣金;五是以高收益、高回报率为诱饵,宣称投资回报丰厚,甚至“躺着也能挣钱”;六是人为制定对赌交易规则,如放入资金后一定时间内不许提现等,貌似公司在规范运作,实则为“爆仓”时卷钱跑路创造条件。

  在我们接触的很多虚假的外汇诈骗案例中,不法分子多借助网络媒介,伪装成境外金融机构、自称受多国金融监管、使用正规交易软件、低成本起投,以类似传销手法,大肆鼓吹其外汇投资平台“高收益、低风险”,吸引投资者入局,通过误导下单,私下对冲等欺诈手段,骗取投资人资金。这类平台名为炒汇,多数实际无任何外汇交易,资金最终流入地下钱庄或参与非法交易。