描述

2022-03-31 10:32:28

还记得天眼君曾经曝光系统化的杀猪盘骗局，先是有“信息组”寻找作案的潜在目标，再由包装好形象的“网聊组”深入交流，获取信任，期间再通过“操盘组”扮成客服进行杀猪，等到杀猪成功后再需要“洗钱组”将诈骗到手的钱进行处理！可以说洗钱是诈骗过后的必经之路，有的诈骗团伙并没有专门的“洗钱组”，还需要依靠专门的“洗钱团伙”。

作为一根绳子上的“蚂蚱”，经常会因为一方犯罪事实暴露后而追查到另一方。近日，土家族一男子因为在某虚假外汇受骗后报警，警方通过这个虚假平台成功捣毁了一个家族式的诈骗团伙。

外汇诈骗案件经过：

在2022年的1月，长阳土家族自治县公安局接到了一则来自向先生的报警电话，原来在几日前，向先生在观看某短视频直播的时候。有个直播间的男子单独联系上了向先生，并且表示可以介绍他到一个外汇平台投资交易，并且承诺说拥有超高的收益率。

心动的向先生就注册并充值了资金到这个外汇网站，但是等到他想要提现的时候却发现无法操作。当即，向先生直接选择了报警，仅仅几天的时间向先生已经在该外汇网站入金了100余万元！

由于诈骗金额大，再加上是网络电信诈骗案件，警方立即展开了行动，通过多部门提供的技术支撑，再加上工作专班从海量数据中抽丝剥茧，经过深入研判，该案基本脉络和涉案人员情况被逐步掌握。

到1月20日，80余名警力分赴湖南、江西、广东等地，开展集中收网。在当地警方配合下，打掉5个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，查扣手机25部、电脑14台、银行卡21张。

深挖出家族式团伙：

按照这些涉案团伙的供词，以及电信诈骗的套路，警方深知其背后一定有个幕后金主。为了深挖出幕后金主的方向，以资金流向为切入点，以点串线、以线破面、顺藤摸瓜，终于一个跨境洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。工作组远赴福建省福州市，经过半个月的蹲守，锁定一个家族式犯罪团伙。

经查，该洗钱团伙头目陈某华，32岁，福州市连江县人，曾因故意伤害致人死亡被判处有期徒刑11年，2016年刑满释放。2021年底，陈某华经人介绍开辟了“新业务”，网络了自己的亲戚、同学、朋友。不到半年，累计洗钱达4000多万元。为了逃避警方打击，该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。

通过对证据链条的收集、调查、深挖，办案人员分析，该团伙背后很可能隐藏着一个庞大的电信网络诈骗犯罪集团。

直到3月18日清晨6时，伴随一声收网指令，在当地警方的大力协助下，专案组克服舟车劳顿、疫情复杂等困难，同时出动，将睡梦中的21名犯罪嫌疑人抓获。警方查获涉案引流手机50余部，涉案洗钱银行卡140余张，现场扣押、冻结赃款220余万元，涉案车辆3台。经查，该组织累计获利60余万元。

目前，该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪，已被长阳警方依法刑事拘留，案件在进一步办理中。

选择外汇投资平台，一定要先去检验它的真假，比如说检查该外汇平台是否拥有监管牌照，如果没有直接拒绝在该平台投资；如果有监管牌照还要进一步核实真假以及牌照的含金量。但是监管牌照也不是万能的，想要判断一个外汇平台是否靠谱，需要多方面的数据和信息。

外汇110天眼提醒：

在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时还可以通过外汇110官网曝光维权。